证券代码：603136证券缩写：天目湖公告号码：2019/020。
公司董事会和所有董事都承诺，在公告内容上没有误导声明或重大遗漏。 并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。
重要的内容提示。
会议是否有否决议：否。
会议举行并出席了会议。
(2)股东大会召开地点：江苏省丽阳市天目湖旅游度假村环湖西路1号江苏天目湖旅游有限公司会议室。
第三，出席会议的普通股东和恢复投票权的优先股东及其持股。
第四，投票方式是否符合“公司法”和“公司章程”的规定。
会议由公司董事会主持。 会议以现场投票和网上投票相结合的方式进行表决. 会议的召集和投票符合“公司法”、“上市公司股东会议事务规则”等法律、法规以及“公司章程”的有关规定。 会议的决议是合法和有效的。
第五，公司董事、监事会秘书出席了会议。
一家公司是9名董事，9名是9名。
两家公司担任监事，三人参加。
董事会秘书方先生出席了会议，其他高级管理人员出席了会议。
第二项法案审查。
(1)不积累投票法案。
法案名称：修订公司章程的动议。
考试结果：通过。
投票。
2项法案名称：调整公开发行可转换公司债券计划的动议。
第三项法案的名称：公开发行可转换公司债券计划(修订)。
4项法案名称：对公开发行可转换公司债券筹集资金的可行性进行分析（修订）。
5项法案名称：关于可转换公司债券的虚薄及即期回报及填补回报及相关主体承诺（修订）的法案。
(2)涉及不到5%的主要股东投票。
第三，对法案表决的有关声明。
该法案1审议了修订公司章程的动议，并获得了出席股东大会有效表决的股票总数的2%以上。
第三位律师见证了情况。
股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所。
律师：王雪莲，张瑜。
律师见证了结论。
股东大会的召开程序符合“中华人民共和国公司法”、“上市公司股东大会规则”和“公司章程”的规定。 股东大会的召集人和参加股东大会的人员都是合法有效的。 股东大会的表决程序符合有关法律、法规和江苏天目湖旅游有限公司章程。
请参阅文件目录。
与会者和记录员签署并确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
经见证的律师事务所主任签署并加盖官方印章。
江苏天目湖旅游有限公司。
2019年4月20日。
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